Corso normative antiriciclaggio (ONLINE)

L'Ufficio Formazione propone un nuovo corso dedicato ai principi della normativa antiriciclaggio e le regole tecniche CNDCEC, ai sensi del D.LGS.231/2007 della durata di 4 ore che si svolgerà interamente online. 

I contenuti proposti saranno i seguenti:

• Le novità introdotte dalla V Direttiva
• Gli obblighi previsti dalla norma: regole di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazione sospetta
• Gli adempimenti dei professionisti in base alle linee guida CNDEC: formulazione norme organizzative interne, l'analisi del rischio, l'obbligo di relazione di autovalutazione
• L'individuazione del titolare effettivo
• L'obbligo di formazione del professionista

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il file in allegato (comprensivo di scheda d'iscrizione da compilare e inoltrare) oppure contattare direttamente l'Ufficio Formazione ai recapiti in calce.